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        揭开这起虚开发票大案的盖子|今晚九点半
        时间:2022-11-17  作者:  新闻来源:长春林区  【字号: | |

        “大概一个月前,

        我的上家胡某找过我,

        说开增值税专用发票的企业出事了,

        让我千万不能说出他来。

        现在我想明白了,

        一定全部如实交代,

        希望能对我从轻处罚”

        ......

        “我们已经对购买发票抵扣国家税款的涉案企业作出了行政处罚决定,及时挽回了税收损失。今后,税检两家要持续加大协作力度,加强打击偷逃税款合力。”近日,国家税务总局惠民县税务局代表在山东省惠民县365购物平台_神器365软件下载_365365bet院举办的检税联席会议上说。此前,这10家涉案的中小微企业及负责人已被惠民县365购物平台_神器365软件下载_365365bet院作出不起诉决定。同时,经该院提起公诉,今年9月28日,法院以虚开增值税专用发票罪判处潘某、王某等5名被告人有期徒刑四年四个月至十个月不等,各并处罚金。

        一个电话让他成为介绍开票人

        2017年7月的一天,在惠民县李庄镇家中生产麻绳的乌某正忙得热火朝天,电话铃突然响了。乌某接起电话,电话那头传来一个声音:“兄弟,我是天津的老胡,前两年咱一块做麻绳生意!”乌某想起来了,原来是多年没联系的胡某。

        “你那边有没有需要增值税专用发票的,帮我问问,咱合伙赚个钱。我按票面金额的6.5%收开票费,你转手卖给企业,卖多少我就不管了,这可比卖麻绳省事,挣得还多……”听了胡某的介绍,乌某盘算着这是意外之财,立即就答应了。

        说干就干,乌某很快就给有业务往来的绳网企业老板们打电话,询问对方是否需要增值税专用发票,自己有途径购买。最终,有5家企业老板答应买发票。

        案发后,在被问及介绍开票的流程时,乌某对办案人员交代说:“为保证资金安全,一开始,票面资金几乎都由我垫付。我一边将企业的开票信息转给胡某,一边将扣除了7.5%的开票费用的票面资金转给企业老板,由他们补上开票费用,按票面金额转给胡某提供的开票企业对公账号,也就是梁山县A纺织有限公司(下称A纺织公司,已被另案处理)。A纺织公司扣除他们要收取的开票费用后,把剩余资金转给胡某,胡某在扣掉介绍费后,将钱转给我,这样就形成了资金回流。然后,胡某将开出来的增值税专用发票通过快递寄给我,我再给企业送过去。”

        随着操作次数变多,乌某认为胡某的胃口越来越大。原来,胡某提出和乌某二人对半承担垫资款,但乌某需要将原来赚取的介绍费再分一半给他。到了2018年初,胡某不能每笔钱都和乌某清算,有时候甚至拖欠乌某的钱。

        “我知道这事违法,心里干得也不踏实。后来我自己的企业有了起色,就不再和他联系了。”乌某说。

        就这样,乌某退出了,而不死心的胡某又联系上了同在惠民县李庄镇做麻绳生意的潘某,开始了新的介绍开票业务。这次,又有9家企业与他们合作,其中就有尚在缓刑考验期内的李某实际控制的公司。

        从关键人物找到突破口

        2018年10月,A纺织公司涉嫌偷逃税被国家税务总局梁山县税务局查获,并移交当地公安局经侦大队处理。2019年11月,山东省公安厅经侦总队正式发起A纺织公司虚开增值税专用发票案的“集群战役”。收到线索后,惠民县公安局经侦大队高度重视,成立专案组并在第一时间邀请该县365购物平台_神器365软件下载_365365bet院提前介入。

        经分析研判,专案组迅速梳理出2017年至2018年A纺织公司开具的增值税专用发票所涉及的所有惠民县县域企业、价税合计金额和已抵扣税款金额。

        专案组分头前往大年陈镇、姜楼镇和李庄镇等涉案企业所在地走访调查,摸清涉案企业生产进料和销售情况,确定上述涉案企业与A纺织公司并无实际购销业务。同时,案件线索均指向家住李庄镇的潘某,但潘某到案后否认犯罪事实,对关键问题闭口不谈,案件的侦办一度陷入僵局。

        经与365购物平台_神器365软件下载_365365bet官会商,办案民警决定从资金流向和涉案企业负责人身上寻求突破,通过交叉比对所有涉案企业银行交易明细,发现涉案企业开票期间的银行交易流水中多次出现胡某和王某,民警遂用这两个名字试探潘某。

        果然,潘某在听到胡某的名字后神情异常,侦查人员抓住机会,结合调取的银行交易明细出示证据,对潘某进行思想教育。最终,潘某开了口:“大概一个月前,我的上家胡某找过我,说开增值税专用发票的企业出事了,让我千万不能说出他来。现在我想明白了,一定全部如实交代,希望能对我从轻处罚!”

        通过潘某的供述,办案民警将乌某抓获归案,同一时间,胡某主动投案,详细供述了其通过上线王某购买增值税专用发票的利益链条,随后,王某到案。

        原来,王某是河北保定人,从事棉纱生意,多年来一直从A纺织公司购买棉纱,和该公司负责人很熟,知道A纺织公司除了正常交易外,还经常私下悄悄开进项增值税专用发票赚取开票费。在得知胡某有途径销售增值税专用发票后,王某与胡某商量好分成,将A纺织公司开具的增值税专用发票卖往惠民县域的企业,从中赚取开票费。

        坚持宽严相济

        对14家涉案企业区别对待

        鉴于该案涉及的14家企业均是从事绳网加工的中小微企业,在服务地方税收、安置劳动力就业等方面发挥了一定的作用,为维护企业正常经营秩序,惠民县365购物平台_神器365软件下载_365365bet院在提前介入时与公安机关会商,对涉案企业的发展现状、生产规模、容纳就业等情况进行调查取证,最终,3家涉案企业因情节轻微未被起诉。

        2021年9月21日,惠民县公安局将潘某、王某等26人(含11家涉案单位及负责人、4名介绍开票人员)涉嫌虚开增值税专用发票案移送该县365购物平台_神器365软件下载_365365bet院审查起诉。

        经查,2017年8月至2018年8月,王某、胡某、潘某、乌某为牟取非法利益,在没有实际货物交易的情况下,介绍A纺织公司向惠民县的企业开具增值税专用发票,均已认证抵扣,价税合计1200余万元至300余万元不等,造成税额损失180余万元至54万余元不等。此外,在缓刑考验期内的李某实际控制的公司接受A纺织公司虚开的增值税专用发票20份,价税合计203万余元,认证抵扣税额29万余元。

        今年3月7日,惠民县365购物平台_神器365软件下载_365365bet院对5名被告人以涉嫌虚开增值税专用发票罪提起公诉,同日对其他10家经营状况良好、涉税金额较低、积极补缴税款的企业及其直接负责人作出不起诉决定。

        随后,该院向税务部门发出365购物平台_神器365软件下载_365365bet意见书,建议税务部门依据相关法律规定对被不起诉的10家企业作出相应的行政处罚。(365购物平台_神器365软件下载_365365bet日报 卢金增 范晖)


         
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